深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2019年2月15日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件公司第五届监事会第十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会2019年2月27日