深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2019年2月15日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的 情 形 。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会2019年2月27日