广东芳源环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月26日
2.会议召开地点:广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-021出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数111,055,272股,占公司有表决权股份总数的58.34%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增加注册资本9,500万元的议案》
1.议案内容:
为更好地实施公司总体战略规划,提升公司综合实力,增强公司的可持续发展能力,拟同意公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资9,500万元,注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元,公司持股比例100%。具体内容详见公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资的公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数111,055,272股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会决
公告编号:2019-021议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会
2019年2月26日