四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年2月23日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年2月26日以通讯方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年2月27日