中国外运股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第八次会议于2019年2月26日以书面议案形式召开，董事会于2019年2月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。截至2019年2月26日，共收到有效表决票10票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》
董事会同意选举李关鹏先生（简历详见附件）担任公司董事长（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》（临2019-011号）。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
全体董事一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》。
主要调整包括：（1）王宏先生不再担任执行委员会主席、薪酬委员会及提名委员会委员；（2）董事长李关鹏先生担任执行委员会主席。调整后董事会各专门委员会组成情况如下：
| 执行委员会 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | |
| 李关鹏先生 | 主席 | 委员 | ||
| 宋德星先生 | 委员 | |||
| 宋嵘先生 | 委员 | |||
| 王林先生 |
| 吴学明先生 | ||||
| 许克威先生 | ||||
| 王泰文先生 | 委员 | 委员 | 主席 | |
| 孟焰先生 | 主席 | 委员 | 委员 | |
| 宋海清先生 | 委员 | 委员 | 委员 | |
| 李倩女士 | 委员 | 主席 | 委员 |
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：李关鹏先生简历
中国外运股份有限公司
董事会二○一九年二月二十六日
附件：李关鹏先生简历
李关鹏，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，获外国语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理，中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于1999年9月至2010年3月任中国外运广东有限公司副总经理，2009年1月至2010年1月任交通运输部司长助理（挂职），2010年3月至2013年8月任中国外运广东有限公司总经理，2013年8月至2014年1月任中国外运副总经理，2016年至今任中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于2014年2月至今任中国外运总经理，2014年3月至今任中国外运执行董事。