| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2019-012 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年2月15日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2019年2月26日股东大会结束后在公司办公楼一楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）选举黄纪湘先生为公司第六届董事会董事长
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：
1、战略发展委员会：黄纪湘（主任委员）、蔡志奇、蔡东
2、审计与风险管理委员会：王立明（主任委员）、张万军、蔡东
3、薪酬与提名委员会：蔡东（主任委员）、黄纪湘、王立明
（三）同意聘任蔡志奇先生为公司总经理
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2019年2月26日
附件：
简历
蔡志奇，男，出生于1968年12月，1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业，大学本科学历。高级工程师。蔡志奇先生1990年至2001年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师；2001年至2015年2月任公司副总工程师；2006年至2017年3月任公司子公司时代沃顿科技有限公司总经理；2015年2月至2016年1月任公司副总经理；2015年12月至今任公司党委副书记；2016年1月至今任公司董事兼总经理。蔡志奇先生与公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份3万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。