证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-007
深圳市理邦精密仪器股份有限公司第三届董事会 2019年第一次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2019年02月26日（星期二）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2019年02月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于收购参股公司的全资子公司100%股权》的议案
鉴于公司体外诊断业务迅速发展的现状及公司现有的战略部署，为全面实现集团内部的精细化管理，进一步完成体外诊断业务板块的资源整合，大幅提高体外诊断业务的日常经营效率。公司经与Edan-Messer Diagnostics Limited（以下简称“香港EMD”） 友好协商，拟以自有资金收购香港EMD所持有的深圳理邦梅塞尔诊断有限公司（以下简称“深圳EMD”）100%股权，本次收购价格以上海众华资产评估公司为本次交易出具的评估报告中的评估结果为定价参考，双方最终协定收购价格为250万美元。本次交易完成后，深圳EMD将成为公司的全资子公司。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于收购参股公司的全资子公司股权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
关联董事张浩先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会二〇一九年二月二十七日