股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—17
北京鼎汉技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年2月25日（星期一）下午13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月24日下午15:00至2019年2月25日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东大会股权登记日2019年2月20日，公司总股本558,650,387股，通过现场和网络投票的股东14人，代表股份235,707,699股，占公司有表决权股份总数的42.1923％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份235,568,899股，占公司有表决权股份总数的42.1675％。通过网络投票的股东1人，代表股份138,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248％。
中小股东及股东代表5人，代表股份13,501,641股，占公司有表决权股份总数的2.4168％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,362,841股，占公司有表决权股份总数的2.3920％。通过网络投票的股东1人，代表股份138,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，本次提请股东大会审议的第四项议案为特别决议议案，经与会股东逐项认真审议，形成了如下决议：
（一）议案1.00 《关于选举公司董事的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（二）议案2.00《关于选举公司监事的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（三）议案3.00 《关于拟变更公司名称的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（四）议案4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；反对138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议议案，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所张彦婷、宋琳琳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日