福建坤彩材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知及材料于2019年2月14日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年2月25日上午11:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2018年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。全体监事一致同意以公司截至2018年12月31日的总股本468,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）,共计派发现金56,160,000元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。与会监事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2019年度财务预算方案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。与会监事认为，公司2019年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。六、审议通过《关于审议<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，其中王怀雁回避表决。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司监 事 会
2019年2月25日
