晋亿实业股份有限公司
独 立董 事关于 五届六次董事会相关事项 的独立意见
根据 《公 司法 》、《关 于 在 上 市 公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意见 》、《关 于加 强社会 公
众股 东权 益 保 护 的若 干 规 定 》、《股 票 上 市规 则》 以及 《公 司 章程 》、《独 立 董 事 制度 》 等 的
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有关规 定 ,我 们 作为 晋 亿 实 业 股 份 有 限公 i刊 (以 下简称 公 司 )的 独 立 童事 ,对 ⒛ 19年 2
月 ⒛ H/JJ开 的公 司第 丁i属 蜇事 会第 六 次 会 议ir议 的相 关扌 项发表 如 下独立 意见 :
一 、关 于推选 笫 六 属 茧 哥「会 非 独立 萤 胃f候 选 人 的议 案 的独 立 意见
经 审 阅 ,公 司股 东 提 名 蔡永龙 先生 、蔡林玉华 女士 、蔡晋 彰先生 、 曾进 凯先生 、欧元程
先生 、 郎福权 先生 为 公 司第 六属 市事会 非独 立 竞轳候VL人 。
独 立 董事 认为 :公 司童回J会 捉 名委 员会对 该议案 进 行 了预先 审 阅 ,上 述 人 员 的提 名 、
表 决程序 符 合 《公 司法 》、《公 司 幸程 》 等 有 关规 定 。经 核 查 ,被 提 名人 的教 育背景 、任 职
经历 专业 能力和 职 业 素 养 具 各担任 茔事 的条件和 履 职 能力 ,不 存 在 《公 司法 》 等法律 法规
和规 则规定 的不 得 担任 公 司董事 r向 情形 ;我 们 同意上述 人 员作 为童 事 候 选 人提 交股 东 大 会
审议 并选举 。
工 、关 于推选 笫 六 丿j茁 盘 艹会独 立 贲刂「候选 人 的议案 的独 立 总见
经 审 阅 ,公 司股 东捉 名沈 汐1军 先生 、 孙玲 玲 女士 、 李涛 先生 为 公 司笫 六 属 董事 会 独 立
lll牛 候选 人 。
独 立 董事 认为 :公 司茔事 会 提 名委 员会 刈¨该议案 进 行 了预 先 iˇ 阅 ,上 述 人 员 的提 名 、
表 决程 序符 合 《公 司法 》、《公 司革程 》 等 有关规 定 。经 核 查 ,被 提 名人 的教 育背景 、 任职
经历 专 业 能 力和 职业 素 养具 各担任 独 立 董 哥f的 条件 和 覆 职 能力 ,不 存 在 《公 司法 》 等法律
法规 和规 则规 定 的不 得 担 任 公 司独 立 茔事 的怙形 ;我 们 同意上 述 人 员 作为独 立 董事候 选 人
捉 交股 东大 会 审议 并选 举 。
三 、独 立 筮事 关 于对 公 司 ⒛ 18年 皮 日常大联 交 易超 出预计 部分进 行确 认 的独 立 意见
1、 莨习i会 在 审 议本 次 关联交 易时 ,关 联 违 :Jf均 凵避 了对 该议案 的农 决 。此 关 联 交 易的
审 议表 决程 序 符合 《公 司法 》 等法 律 、法 规及 《公 司章程 》 的规 定 ;
2、 公 司 2018午 疫 冂饣关联 交 易较 午初 预 汁超 出部分 属 向关 联人购 买配件 、软件 、 设
各及 接 受 劳务 发生 的 冂常关 联交 易 ,足 为 了满 足 公 司 正 常生产 经 营 的 需要 ,发 挥 公 司与关
联人 的 协同效应 ,促 进 公 司 发展 。交 易方 式和 定价 原 则 未发Jj变 吏 ,交 易公 允合 理 ,符 合
本 公 司及股 东 的整 体 利 益 ,未 导致 资金 占用 和 公 司利 益损 失 ,不 存 在 损 害本 公 司全体 股 东
利 益 的情形 。
四 、独 立 堑事 关 于 ⒛ 19年 日常关 联 交 易预计 的独 立 葸见
1、 董事 会在 审议本 次 关联交 易时 ,关 联 董事 均 回避 了对 该议 案 的表 决 。此 关 联交 易的
审议表 决程 序 符合 《公 司法 》 等法律 、法 规 及 《公 司 章程 》 的规 定 ;
2、 该 项关联交 易是在 关 联双 方协 商 一 致 的基础 上 进 行 的 ,交 易均 是 以市场 价格 为 参 照
进 行 的公允 交 易 ,符 合 公开 、 公平 、 公 正 的原则 ,交 易方 式符 合 市场 规 则 并有相 关 法律法
规和 政策作 保 障 ,不 会 影 响 公 司 的独 立 性 ,公 司主要业 务 不会 因此类 关 联交 易而 形成 对关
联方 的依赖 。关 联 交 易对 公 司本 期 以及 未来财 务状 况 、经 营成 呆不 会 产 生 不利影 响 ,亦 不
存在损 害公 司及 投 资者利 益 的怙 形 ;
3、 同志该 项关 联 交 易 ,并 将 该 议案捉 交 公司股 东大会 审议 。
(此 页 以下无 正 文 )
(此 页无 正文 ,系 晋 亿 实 业 股份 有 限公 司独 立 董哥f关
于五 属六 次 董事 会相 关事 项 的独 立 意
见签 字页 )
独立盘事签名 :
沈 凯军 :
谄 嗨
孙玲玲 :
《∷呜
李 涛 :
二 ○ — 九年 工 月 二 十 五 日
