中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议 公告
一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年2月26日