公告编号：2019-011证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 2月22日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：陈默
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据公司2019年第一次临时股东大会的决议，公司第二届监事会已成立，监事会选举陈默为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。
经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。内容详见公司于 2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
无锡航亚科技股份有限公司
监事会2019年2月25日