公告编号：2019-009证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召集时间、地点、议案相符,本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数177,782,608股，占公司有表决权股份总数的91.74%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会监事会换届公告》（公告编号：2019—003）。
2.议案表决结果：
同意股数177,782,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会监事
会换届公告》（公告编号：2019—003）。
2.议案表决结果：
同意股数177,782,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程和董事会议事规则》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019—006）、《关于修改董事会议事规则公告》（公告编号：2019—007）。
2.议案表决结果：
同意股数177,782,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《无锡航亚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
（二）《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
（三）《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
（四）《公司章程修正案》
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2019年2月25日