证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计日常性关联交易。
预计公司2019年度日常性关联交易总额不超过贰佰叁拾万元人民币（小写：
人民币230万元整）。该日常性关联交易事项为公司关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬。预计2019年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外，无其他日常性关联交易。
（二）表决和审议情况
公司于2019年2月22日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案，根据《公司章程》规定的回避表决制度，关联董事赵国民、赵淑飞、沈颖、王欢对该议案进行回避表决，导致审议该议案董事人数不足3人，该议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：赵国民
住所：杭州市下城区
2. 自然人
姓名：赵淑飞住所：杭州市西湖区
3. 自然人
姓名：沈颖住所：上海市虹口区
4. 自然人
姓名：王欢住所：上海市嘉定区
5. 自然人
姓名：叶伟住所：上海市黄浦区
6. 自然人
姓名：严晓飞住所：杭州市余杭区
7. 自然人
姓名：刘健住所：杭州市江干区
8. 自然人
姓名：李之璁住所：杭州市江干区
（二）关联关系
1. 赵国民先生为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，是公司的关联方；
2. 赵淑飞先生为公司董事、副总经理，是公司的关联方；
3. 沈颖女士为公司董事、副总经理，是公司的关联方；
4. 王欢女士为公司董事、财务负责人、董事会秘书，是公司的关联方；
5. 叶伟女士为公司监事会主席，是公司的关联方；
6. 严晓飞先生为公司监事，是公司的关联方；
7. 刘健先生为公司监事，是公司的关联方；
8. 李之璁先生为公司副总经理，是公司的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司支付关键管理人员报酬的行为是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利息的情形。
四、交易协议的主要内容
本次关联交易的主要内容是预计2019年度的日常性关联交易，2019年度关键管理人员报酬预计不超过230万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
在损害公司权益的情形。
六、备查文件目录
《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年2月25日