证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月22日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月12日以专人送达、电话及邮
件方式发出
5.会议主持人:董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名赵国民先生、赵淑飞先生、沈颖女士、王欢女士、张旭伟先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
在董事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<广脉科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案
1.议案内容:
因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》(下称“《发行规定》”),为适应《发行规定》中对募集资金管理的监管要求,更好地规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,结合公司实际情况,拟修改《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度(2019年2月修订)》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。 | |||
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
预计2019年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员(在职董事、监事、高级管理人员)报酬,预计发生额不超过2,300,000.00元。预计2019年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外,无其他日常性关联交易。
2.回避表决情况
人,无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,现拟由董事会组织召开公司2019年第一次临时股东大会,会议召开时间为2019年3月12日上午10点,召开地点为公司会议室,会议议案如下:
1、《关于公司董事会换届选举》议案
2、《关于公司监事会换届选举》议案
3、《关于修订<广脉科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案
4、《关于修订<公司章程>》议案
5、《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年2月25日