证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月22日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日 以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名叶伟女士、章颖姬女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广脉科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2019年2月25日