证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年2月22日审议并通过：
提名赵国民、赵淑飞、沈颖、王欢、张旭伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长赵国民先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事情况
董事赵国民持有公司股份29,745,591股，占公司股本的50.42%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵淑飞持有公司股份5,302,652股，占公司股本的8.99%。不是失信联合惩戒对象。
董事沈颖持有公司股份1,830,388股，占公司股本的3.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事王欢持有公司股份1,696,991股，占公司股本的2.88%。不是失信联合惩戒对
象。
董事张旭伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年2月22日审议并通过：
提名叶伟、章颖姬为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席叶伟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后监事情况
监事叶伟持有公司股份732,154股，占公司股本的1.24%。不是失信联合惩戒对象。
监事章颖姬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命监事人员履历
章颖姬，女，1984年3月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学城市学院广告学专业，本科学历。2006年7月至2008年6月任职杭州泛彩科技有限公司；2008年7月至2017年1月任上海恒博医疗科技有限公司商务部经理；2017年2月至2017年4月自由职业；2017年5月至今在广脉科技股份有限公司工作，现任市场部副经理。
（六）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：
选举刘健为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开4日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由陈勤主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（七）换届后职工代表监事情况
职工代表监事刘健持有公司股份60,893股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行勤勉义务和职责。
三、备查文件
《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
《广脉科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年2月25日