南京栖霞建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月29日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共9人，代表股份495,484,813股，占公司总股份的47.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了《在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案》：
因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行申请贷款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保。具体授权担保额度如下：
控股子公司名称 本公司持股比例 2010年本公司为子公司担保额度 2009年12月31日本公司担保余额
苏州栖霞建设有限责任公司 50％ 不超过3.5亿元 1.8亿元
苏州卓辰置业有限公司 100％ 不超过6亿元 0亿元
无锡栖霞建设有限公司 70％ 不超过5亿元 2亿元
无锡锡山栖霞建设有限公司 100％ 不超过6亿元 0亿元
南京东方房地产开发有限公司 75％ 不超过1亿元 1亿元
南京卓辰投资有限公司 100％ 不超过1.5亿元 0亿元
合计 - 不超过23亿元 4.8亿元
赞成票495,484,813股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
以上议案的详细内容参见2010年1月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2010年1月30日
