证券代码:000665证券简称:湖北广电公告编号:2019-009转债代码:127007转债简称:湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议时间:2019年2月21日(星期四)14:30。
网络投票时间:2019年2月20日—2019年2月21日。其中,通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日交易日9:30—11:30,
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中
北路101号楚商大厦)。
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)现场会议主持人:公司董事、总经理毕华女士。
(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计103人,代
表股份数为442,212,878股,占公司有表决权股份总数的69.5000%。
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计21人,代表股份数为
428,808,772股,占公司有表决权股份总数的67.3934%;通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共82人,代表股份数为13,404,106股,占
公司有表决权股份总数的2.1066%。
(2)中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东的其他股东,下同)89人,代表股份数为58,192,900
股,占公司有表决权股份总数的9.1458%。
(3)公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下
议案:
1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况:同意434,593,353,占出席会议有表决权股份总数的98.2770%;
反对6,662,724股,占出席会议有表决权股份总数的1.5067%;弃权956,801股,
占出席会议有表决权股份总数的0.2164%。
出席本次会议的中小股东表决情况:同意50,573,375股,占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的86.9064%;反对6,662,724股,占出席本次会议的
中小股东有效表决权总数的11.4494%;弃权956,801股,占出席本次会议的中小
股东有效表决权总数的1.6442%。
表决结果:此议案获得通过。
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2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》
总表决情况:同意433,318,953股,占出席会议有表决权股份总数的
97.9888%;反对7,898,424股,占出席会议有表决权股份总数的1.7861%;弃权
995,501股,占出席会议有表决权股份总数的0.2251%。
出席本次会议的中小股东表决情况:同意49,298,975股,占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的84.7165%;反对7,898,424股,占出席本次会议的
中小股东有效表决权总数的13.5728%;弃权995,501股,占出席本次会议的中小
股东有效表决权总数的1.7107%。
表决结果:此议案获得通过。
3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
本议案涉及关联事项,关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天
视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电
视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况:同意214,044,360股,占出席会议有表决权股份总数的
95.2534%;反对10,636,009股,占出席会议有表决权股份总数的4.7332%;弃
权30,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小股东表决情况:同意47,526,791股,占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的81.6711%;反对10,636,009股,占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的18.2772%;弃权30,100股,占出席本次会议的中
小股东有效表决权总数的0.0517%。
表决结果:此议案为特别决议议案,获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于更换独立董事的议案》
此议案为累计投票方式审议议案,以下逐项表决。
4.1选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事;
总表决情况:获得选举票数432,392,842股,占出席会议有表决权股份总数的
97.7793%。
出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数48,372,864股,占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1250%。
表决结果:何威风先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.2选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事;
总表决情况:获得选举票数432,430,442股,占出席会议有表决权股份总数
的97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数48,410,464股,占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1896%。
表决结果:高福安先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.3选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事;
总表决情况:获得选举票数432,430,442股,占出席会议有表决权股份总数
的97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数48,410,464股,占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1896%。
表决结果:郑东平先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.4选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。
总表决情况:获得选举票数432,388,912股,占出席会议有表决权股份总数
的97.7785%。
出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数48,368,934股,占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1183%。
表决结果:蔡曼莉女士当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所施汉锋、李姗姗律师现场见证,并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日