证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年3月8日9时30分。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》
天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室。
提名袁刚先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。
| 袁刚先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年-1978年，高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社，知青；1978年-1980年，就职于原中国人民解放军第十三研究院（89940部队）一三二厂，任采购员、仓库保管员；1980年-1993年，就职于原中国人民解放军第9305工厂，任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管；1993年-1998年，就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂，任搬迁筹建处工程技术部负责人；1998年-2000年，就职于洛阳信普电子科技有限公司，任常务副总经理。2000年-2009年，就职于海门慧聚药业有限公司，任发展部经理、生产厂长；2009年-2010年，就职于天津益生能生物能源科技有限公司，任常务副总经理；2010年-2011年，就职于天津久日化学工业有限公司，任主管山东久日工厂工程基建项目工程师；2011年-2013年，就职于山东久日化学科技有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任审计总监。 袁刚先生不属于失信联合惩戒对象。 |
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年3月7日上午8时30分至12时00分，下午13时00
分至17时00分。
（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：郝 蕾地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层
邮 编：300384电 话：022-58330799
（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
有临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。
（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
| （二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 |
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年2月21日