证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司监事任命公告
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于2019年2月21日审议并通过:
提名袁刚先生为公司监事,任职期限至公司第三届监事会届满,自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议为临时会议,本次会议召开5日前以电话等方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席陈波先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名监事袁刚先生持有公司股份68,306股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司监事会于2019年2月15日收到监事凌景华先生递交的辞职申请,凌景华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名袁刚先生为公司监事。
(四)新任董监高人员履历
公司监事会于2019年2月15日收到监事凌景华先生递交的辞职申请,凌景华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名袁刚先生为公司监事。
袁刚先生,1958年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1975年-1978年,高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社,知青;1978年-1980年,就职于原中国人民解放军第十三研究院(89940部队)一三二厂,任采购员、仓库保管
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
员;1980年-1993年,就职于原中国人民解放军第9305工厂,任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管;1993年-1998年,就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂,任搬迁筹建处工程技术部负责人;1998年-2000年,就职于洛阳信普电子科技有限公司,任常务副总经理。2000年-2009年,就职于海门慧聚药业有限公司,任发展部经理、生产厂长;2009年-2010年,就职于天津益生能生物能源科技有限公司,任常务副总经理;2010年-2011年,就职于天津久日化学工业有限公司,任主管山东久日工厂工程基建项目工程师;2011年-2013年,就职于山东久日化学科技有限公司,任副总经理;2013年至今,就职于天津久日新材料股份有限公司,任审计总监。
本次任免有利于完善公司治理结构,有利于公司的长期持续发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
本次任免有利于完善公司治理结构,有利于公司的长期持续发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
监 事 会2019年2月21日