证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-009
宁夏英力特化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2019年2月20日（星期三）下午2：302.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4.会议召集人：公司董事会5.主持人：董事长宗维海先生6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份155,721,521股，占上市公司总股份的51.3784％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股份的0.0881％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份398,834股，占上市公司总股份的0.1316％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东16人，代表股份267,100股，占上市公司总股份的0.0881％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏新中元律师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意155,542,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；
中小股东总表决情况：
同意219,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1357％；反对178,934股，占出席会议中小股东所持股份的44.8643％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》;
总表决情况：
同意155,617,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；反对104,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意294,434股，占出席会议中小股东所持股份的73.8237％；反对104,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.1763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意155,617,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
中小股东总表决情况：
同意294,434股，占出席会议中小股东所持股份的73.8237％；反对104,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.1763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2.律师姓名：周文静 王乐
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法 》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2019年2月21日