永艺家具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2019年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》
董事会同意公司以自有资金投资950万美元在罗马尼亚建设家具生产基地事宜，并授权公司董事长或董事长书面授权代表签署该投资事项相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告》，公告编号：2019-015。
过去十二个月投资事项如下：
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司Moxygen Technology, INC，已发行股本1万美元。
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司Anjious Furniture, INC，已发行股本1万美元。
2018年10月15日，公司召开总经理办公会议，审议通过了公司投资950万美元建设越南生产基地事项，其中出资1万港币在香港设立全资子公司永越香
港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本1万港币；永越香港出资100万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司，注册资本100万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：
2018-093。
过去十二个月内，公司对外投资（含本次审议的罗马尼亚投资项目）累计金额达到并超过公司最近一期经审计净资产的10%。因此提请董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年2月21日