中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议 公告
一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年2月13日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2019年2月18日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》
由于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船船龄老化、船上部分设备无法正常运转，为了提升生产效率、产品质量和安全生产的能力，保持项目的持续稳定发展，根据公司船舶修理相关规定，经比质比价后，拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，对“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船进行大修改造。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票(关联董事董恩和、周紫雨回避表决)。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年2月20日