公告编号：2019-005证券代码：871079 证券简称：禾信仪器 主办券商：国信证券
广州禾信仪器股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过1,000万元人民币，期限12个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。
具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。
（二）表决和审议情况
为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过1,000万元人民币，期限12个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。
具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。
2019 年2 月 18 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
关联董事周振、傅忠回避表决。
2019 年 2 月 18 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：周振住所：广州市天河区黄埔大道西601号
2. 自然人
姓名：傅忠住所：广州市越秀区先烈中路81号大院44号402房
（二）关联关系
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,879,675股，占公司股份总额的28.34%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）执行事务合伙人，并通过共青城同策间接持有公司股份3,720,000股，占公司股份总额的7.086%。
2、傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理，直接持有公司股份10,235,447股，占公司股份总额的19.50%。
上述关联担保，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司及子公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
上述关联担保，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司及子公司利益的情形。
公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过1,000万元人民币，期限12个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。
本次关联交易的真实目的是解决公司日常经营资金需求。周振、傅忠自愿为公司提供担保。
本次关联交易有助于公司及时取得银行授信，有利于公司日常经营的正常进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
本次关联交易的真实目的是解决公司日常经营资金需求。周振、傅忠自愿为公司提供担保。
（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会2019年2月19日