广州禾信仪器股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告
一、基本情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年2月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请公司召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。
二、对异议股东权益的保护措施
公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。
公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：
（一） 如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。
（二） 如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。
具体内容如下：
公告编号：2019-004
1、 回购对象
（1） 在公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
（2） 未出席公司2019年第一次临时股东大会或出席了该次会议但对公司
申请终止挂牌事项未投同意票的股东；
（3） 未损害公司利益的股东；
（4） 股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；
（5） 相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让
系统业务规则及《公司章程》的相关规定。满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数为准。
2、 回购价格
回购价格不低于该等异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。
3、 回购有效期
回购申请有效期限为自公司股东大会审议通过并公告终止股票挂牌事项之日起10个转让日内，为本次回购的有效期。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司的控股股东或其指定的第三方不再承担上述回购义务。
4、 回购事宜具体联系方式
联系人：柳瑞春联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层联系电话：020-66848833传真：020-82071902由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会2019年2月19日