公告编号：2019-007证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年3月7日10:00-11:00 。预计会期0.5天。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》公司 2019年度预计与关联方江苏太平洋石英股份有限公司之间发生的3,900万元采购和销售石英产品的关联交易。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《北京凯德石英股份有限公司关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年3月6日上午8:00-11:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：王连连，联系地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号，电话：010-80583352，传真：010-80587644。
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年2月19日