上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月19日收到公司董事会秘书卢缨女士的辞呈,由于公司业务分工调整,卢缨女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后,卢缨女士将继续担任公司总会计师一职。根据《公司法》和《公司章程》等规定,卢缨女士辞任董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。
公司于同日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任郭凯先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下: 一、经审阅,郭凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,且不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不合适担任上市公司董事会秘书的情形;二、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;三 、上市公司董事会秘书申请材料已经上海证券交易所审核无异议;四、经了解郭凯先生的教育背景、工作经历和身体状况,其能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。同意公司董事会聘任郭凯先生为公司董事会秘书。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会2019年2月20日
附:郭凯先生简历郭凯,男 1980年6月出生,中共党员,大学本科学历,复旦大学金融学硕士,经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会办公室主任。