舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告

舍得酒业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、公司《资产减值管理制度》及会计政策的要求，因生产区域功能分区，办公楼已搬迁，预计近期将对办公楼进行整体拆除，基于谨慎性原则，需在2018年12月末对综合办公楼等房屋建筑物计提资产减值准备。

公司综合办公楼相关资产共计提固定资产减值准备3,159,310.12元，明细如下表：

资产名称	单位	数量	单位 价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值 准备金额
综合楼	m2	2,889.00	782.01	2,259,213.11	708,339.72	1,550,873.39	1,483,097.00
办公楼	m2	2,632.00	970.13	2,553,387.96	800,573.20	1,752,814.76	1,676,213.12
固定资产装修	m2	5,521.00	1,727.70	9,538,626.61	9,252,467.81	286,158.80
合计				14,351,227.68	10,761,380.73	3,589,846.95	3,159,310.12

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

计提的固定资产减值准备金额为315.93万元，约占2018年年末公司总资产

的0.065%，影响 2018年度净利润减少236.95万元。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会2019年2月20日