公告编号：2019-010证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林应
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数62,330,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于第一届董事会换届选举》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于第一届监事会换届选举》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见 2019年2月1日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
公告编号：2019-010权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年2月18日