公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司章程本次涉及修订条款对照表如下：
| 条款号 | 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十三条（八） | 董事会有权决定不超过公司最近一期净资产50%且绝对金额不超过25000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财。但有关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行； | 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产50%（含 50%）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项；有权决定不超过最近一期经审计净资产10%的对外担保事项。 但有关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行； |
| 第一百二十九条第八款 | 董事会闭会期间，董事会授予董事 | 董事会闭会期间，董事会授予董事 |
| 长拥有对单个项目不超过公司最近一期经审计的净资产10％且绝对金额不超过5000万元的投资决策权。 | 长拥有对单个项目在公司最近一期经审计的净资产10％（含10%）之内的投资决策权。 |
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019年2月15日