武汉当代明诚文化股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
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武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开了公司第八届董事会第六十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，同意公司修订《武汉当代明诚文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订如下：
| 序号 | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 |
| 1 | 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。 | 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。 |
| 2 | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； |
| （三）中国证监会认可的其它方式。 | （三）中国证监会认可的其它方式。 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | |
| 3 | 第二十八条 公司按本章程第二十六条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属第（一）项情况形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十六条第（三）项规定收购的本公司股份，将不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。 | 第二十八条 公司按本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的应当经股东大会决议；因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属第（一）项情况形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 |
| 4 | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构 ，依法行使下列职权： ?? （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 ?? | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ?? （十五）审议股权激励计划； （十六） 审议公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项情形回购公司股份的事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 ?? |
| 5 | 第四十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的 | 第四十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的 |
| 通知中载明）。 公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，无法到现场参加会议的股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 通知中载明）。 股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | |
| 6 | 第八十二条 下列事项由股东大会以特别 决议通过： ?? （六）股权激励计划； ?? | 第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过： ?? （六）公司因本章程第二十六条第一款第 （一）项、第（二）项情形回购公司股份； ?? |
| 7 | 第一百八十八条 公司的利润分配政策为： ?? （三）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提出公司中期现金分红预案，但中期财务报表需经过审计。 ?? | 第一百八十八条 公司的利润分配政策为： ?? （三）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提出公司中期现金分红预案。 ?? |
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。以上修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年2月15日