华斯控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年2月12日上午10：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
关于《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2019年2月12日