成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人（独立董事刘梓良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。
选举母涛先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
二 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。
三 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
四 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》披露的《关于选举母涛先生担任公司董事长的公告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2019年2月12日