浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会决议公告
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浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会通知于2019年2月3日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2019年2月11日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,合法有效。会议审议通过了以下事项:
1、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于政府征收公司相关资产的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-006公告;2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-007公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日