受中国石化齐鲁股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2003年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称＂《规范意见》＂）及《中国石化齐鲁股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就公司2003年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2004年3月26日公司第二届董事会第十五次会议决议召开公司2003年度股东大会。
2、公司于2004年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发出股东大会的会议通知公告和补充公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、2004年4月28日，本次股东大会在淄博市天齐宾馆举行。会议由公司副董事长荣滋白先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东共计14人，代表股份1,709,493,545股，占公司股份总额的87.66％。
2、经验证，列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出临时议案
四、股东大会的表决程序
1、本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票表决方式进行了表决，其中对于新任董事的选举采用了累积投票制表决。
2、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由两名股东代表和一名监事代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
3、会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
