公告编号：2019-003证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜。具体内容包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；
（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；
（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；
（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；
（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜。具体内容包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；
（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；
（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；
（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；
（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年2月11日