安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年01月18日以电子邮件和书面方式发出，会议于2010年01月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际出席并参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司提名委员会和董事会联合提名，选举钱俊先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
董事长简历：钱俊，男，1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至 1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；19 98年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2008年12月任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司公司党委书记、董事长。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经公司提名委员会和公司董事会联合提名，选举公司董事雍跃先生、王艳平女士为公司第四届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
副董事长简历：
雍跃，男，1958年生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，最近五年就职于安徽国通高新管业股份有限公司，曾任本公司常务副总经理、广东国通新型建材有限公司总经理，现任本公司副董事长。
王艳平，女，1959年生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1999年10月至2003年6月任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，2003年6月至2004年11月任合肥市财政局会计处高级专业人员，2004年11月至2007年11月任合肥商业投资控股有限公司财务总监，2007年11月至今任合肥市国有资产监督管理委员会稽察员，2008年5月至今任安徽国通高新管业股份有限公司副董事长、副总经理。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
经公司董事会提名，选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
1、战略决策委员会：钱俊先生、王艳平女士、田田女士、叶青先生、刘延伟先生，其中刘延伟先生担任战略决策委员会主任；
2、审计委员会：李晓玲女士、田田女士、叶青先生、王德文先生、雍跃先生，其中李晓玲女士为会计专业人士，由其担任审计委员会主任；
3、薪酬与考核委员会：田田女士、李晓玲女士、叶青先生、王艳平女士、刘延伟先生，其中田田女士担任薪酬与考核委员会主任；
4、提名委员会：田田女士、刘延伟先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生，其中叶青先生担任提名委员会主任。
上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》
由公司董事会推荐，经出席会议董事审议表决，同意聘任吴加宝先生为公司总经理，许杨先生为公司董事会秘书；根据总经理提名聘任王艳平女士为公司副总经理，聘任王德文先生为公司财务总监，聘任刘泳先生为公司总工程师。
高管人员简历：
吴加宝，男，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。1997年7月毕业于青岛海洋大学应用化学专业；1997年7月起历任博兴县广播电视局新闻部记者、主任、台长助理等职务；2005年12月起历任海韵生态公司副总经理、总经理等职务；2009年1月至今任安徽国通高新管业股份有限公司总经理职务。
许杨，男，1980年生，本科学历，经济学学士，2003年进入安徽国通高新管业股份有限公司工作，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任安徽国通高新管业股份有限公司董事会秘书。
刘泳，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，工程师，本科学历，2000年进入安徽国风集团，从事技术和管理工作，2008年1月起至今任安徽国通高新管业股份有限公司总工程师。
王艳平女士简历在上述内容中已说明。
王德文，男，1962年生，中共党员，高级会计师，研究生学历。2001年8月至2005年7月任合肥市大房郢水库工程建设办公室财务总监；2004年9月兼任合肥城建投资控股有限公司财务总监；2006年6月任合肥市建设投资集团有限公司财务总监；2007年12月任合肥市滨湖新区开发有限公司，合肥市教育投资有限公司稽察员。2008年4月至今任安徽国通高新管业股份有限公司财务总监。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2010年01月25日
