二〇一九年二月
新疆百花村股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
（2019 年 2 月 14 日）
一、会议召开形式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议时间： 现场会议召开时间为：2019 年 2月 14 日上午 12：00网络投票时间为：2019 年2月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
四、上午 12:00 时宣布大会开始
五、介绍会议出席情况
六、推选监票人及计票人
七、宣读议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
八、与会人员对上述议案进行讨论
九、出席会议股东及授权代表投票表决
十、计票人宣布大会表决结果
十一、宣读大会决议十二、见证律师出具并宣读法律意见书
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行相应修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路141号 | 第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11层 |
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
现提请股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司2019年2月11日