深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会于2019年1月28日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十次（临时）会议的通知。会议于2019年2月1日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》 ：
公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请见于2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 ：
详情请见于2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 ：
公司拟定于2019年2月22日（星期五）下午14:30在深圳市华强北路4016
号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ召开公司2019年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情见本公司于2019年2月2日披露的 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2019年 2月 1日