上海凤凰企业(集团)股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)监事会于2019年1月28日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第一次会议的通知,会议于2019年2月1日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、关于选举公司第九届监事会主席的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举冯波先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会
2019年2月2日