江西昌九生物化工股份有限公司第七届监事会第七次会议 决议公告
一、监事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2019年1月31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由监事会张浩先生主持。与会监事经过认真审议，表决通过相关决议。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于修订<高管人员薪酬管理考核办法>并调整公司监事津贴的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意修订《江西昌九生物化工股份有限公司高管人员薪酬管理考核办 法》第 十五条，将公司津贴由税后金额调整为税前金额。监事津贴具体调整情况如下：
（1）监事会主席津贴由18,000元/年（税后）调整为20,100元/年（税前）；
（2）监事津贴由9,600 元/年（税后）调整为9,600元/年（税前）。
与会监事认为，公司有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股 东利益 的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会审议<关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案>的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
与会监事认为：终止公司租赁办公场所暨关联交易，系公司减少关联交易的商
业安排，公司董事会独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计 委员会发表了专门意见，关联董事回避表决，审议程序合法、合规。公司为进一步 提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策一致性，将本议案提交股东大会 审议，有利于保护股东知情权、维护广大投资者权益，不损害公司及非关联股东利 益。同意公司将该议案提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-006）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并盖章的监事会决议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会二〇一九年二月二日