中材 节 能 股 份 有 限 公 司
独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议事项的
事前认可声明
公 司 (以 下简称 “公 司”)第 三届董事会第九次
会议拟定于 ⒛19年 2月 1日 召开。根据相关法律 、法规和规范性文件
以及 《公 司章程 》等有关规定 ,作 为公 司的独立董事 ,我 们于 2019
年 1月 27日 收到公 司第三届董事会第九次会议审议的《关于公 司 ⒛18
年度预计的关联交易执行情况及 ⒛19年 度 日常关联交易预计的议案》
及相关会议材料 ,我 们认真审阅并发表声明如下 :
⒛ 18年 公 司签署的关联交易合同金额未超过预计金额 ,均 在预计
范围内,且 履行 了合法程序 ,体 现 了诚信 、公平 、公正 的原则 ,不 存
在损害公 司和股东 、特别是 中小股东利益的行为 。⒛19年 相关 日常关
联交易预计额度是根据公 司 日常生产经营过程的实际交易情况提 前进
行合理 预测 ,不 会对公 司本期及未来财务状况 、经营成果产 生重大不
利影响 ,亦 不会因此类关联交易而对关联人形成依赖 。⒛19年 相关 日
“
常关联交易的预计遵循 公 开 、公平 、公正” 的市场交易原则 ,履 行
了必要的程序 ,符 合国家有关法律 、法规的要求及 中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定 ,符 合公 司及全体股东的利益。
同意将该议案提交公 司董事会审议。
(以 下无正文 ,下 页为独立董事签字页 )
