中材 节 能 股 份 有 限公 司
独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议事项的
独 立意见
中材节能股份有限公 司 (以 下简称 “公 司”)第 三届董事会第九
次会议于 2019年 2月 1日 召开。根据相关法律 、法规和规范性文件
以及 《公 司章程》等有关规定 ,作 为公 司的独立董事 ,我 们对公 司第
三届董事会第九次会议审议的 《关于公 司 2018年 度预计的关联交易
执行情况及 ⒛19年 度 日常关联交易预计的议案》、《关于 ⒛17年 度公
司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》等两项议案涉及的
事项发表独立意见如下 :
一、关于公 司 ⒛18年 度预计的关联交易执行情况及 ⒛19年 度 日
常关联交易预计的事项
公 司 2018年 签署的关联交易合同金额在预计范围 内,并 且都履
行相关的程序。预计的 2019年 度 日常关联交易也符合国家的有关规
定和关联交易的公 允性原则 ,履 行 了合法程序 ,体 现 了诚信 、公 平 、
公正 的原则 ,不 存在损害公 司和股东 、特别是 中小股东利益的行为。
二、关于 2017年 度公 司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案
的事项
公 司 2017年 度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按
照公 司有关高级管理人 员薪酬及绩效考核制度执行 ,经 营业绩考核和
薪酬发放的程序符合有关法律 、法规 、公 司章程 、规章制度等的规定。
我们同意 ⒛17年 度公 司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案 。
(以 下无正文 ,下 页为独立董事签字页 )
