中材节 能股份有限公司第 三届董事会审计委 员会
关于公司 ⒛ 18年 度预计的关联交易执行情况及 ⒛ 19
年度 日常关联交易预计的书面审核意见
依据 《上 海证券交 易所 上 市公 司关联 交 易实施 指 引》、《中材 节能股份有 限公
司董事会 审计委 员会 工 作 规程 》等有关规定 ,公 司第 三 届董事会 审计委 员会对 《关
于公 司 ⒛ 18年 度 预计 的关联交 易执 行情况及 ⒛ 19年 度 日常关联 交 易预计 的议案 》
所涉及 的关联 交 易事项进 行 了认 真核查 ,发 表如 下审核 意见 :
我们认为 ⒛ 18年 公 司签署 的关联交 易合 同金额 未超 过预计金 额 ,且 履行 了合
法程序 ,体 现 了诚信 、 公平 、 公 正 的原则 ,不 存 在损 害公 司和股 东 、特 别是 中小
股东利 益 的行 为 ;⒛ 19年 相 关 日常关联 交 易预计额度 是根据 公 司 日常生产经 营过
程 的实 际交 易情况提 前进 行合 理 预测 ,并 遵循 “公开 、 公平 、公 正 ” 的市场 交 易
原则 ,履 行 了必 要 的程序 ,符 合 国家有关法律 、法 规 的要求及 中 国证券监 督管理
委 员会和上海 证 券 交 易所 的有 关规 定 ,不 会对 公 司 的独 立 性造成 不利影 响 ,符 合
公司及 全体股 东 的利 益 。我们 同意 《关于 公司 ⒛ 18年 度 预计 的关联 交 易执 行情 况
及 ⒛ 19年 度 日常关联 交 易预计 的议案 》。
(以 下无 正 文 ,下 页为 中材 节 能股份有 限公 司第 三 届董事
会 审计委 员会成 员
签字页 )
