公告编号：2019-006证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年2月1日审议并通过：
提名林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江、陈冉为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由林应女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）董事换届后人员情况
董事林应持有公司股份2,700,000股，占公司股本的4.33%。不是失信联合惩戒对象。董事刘雪松持有公司股份2,240,000股，占公司股本的3.59%。不是失信联合惩戒对象。董事应岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事聂巍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事吴永江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事陈冉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
（四）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年2月1日审议并通过：
提名栾连军、赵宜军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由王晓亮女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（五）监事换届后人员情况
监事王晓亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事栾连军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事赵宜军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年2月1日审议并通过：
提名王晓亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由王晓亮主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（七）换届后董监高人员情况
职工代表监事王晓亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（八）独立董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年2月1日审议并通过：
提名黄苏文、郭筹鸿、冯雁为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由林应女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（九）独立董事换届后人员情况
独立董事黄苏文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事郭筹鸿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事冯雁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（十）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
春宝集团有限公司，担任财务总监。
2、郭筹鸿，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1990年至2001年任法院法官，2002年至今为浙江泽大律师事务所专职律师、高级合伙人。
3、冯雁，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久留居权，博士。2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，浙江省计算机行业协会副会长，温州银行股份有限公司独立董事。
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019 年第一次职工代表大会决议》。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年2月1日