公告编号:2019-004证券代码:839097 证券简称:泽达易盛 主办券商:申万宏源
泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王晓亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于第一届监事会换届选举》议案
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》,公司监事会提名栾连军、赵宜军(简历详见附件)为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举产生的职工监事王晓亮(简历详见附件)一起
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
组成公司第二届监事会,任期三年,以上人员均不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
监事会2019年2月1日
附件(监事简历):
王晓亮女士,1966 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级 会计师。2000 年 1 月至 2003 年 3 月任杭州融信信息技术有限公司财务经理,2003 年 4 月至 2013 年 2 月任浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司财务经理,2013 年 3 月至 2016 年 1 月任有限公司财务经理;2016 年 3 月至今任股份公司监事事会主席、职工代表监事,任期三年。
赵宜军先生,1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983 年 8 月至 1994 年 8 月任北京空军医院医师,1994 年 8 月至 1998年 12 月任北京中医药 大学主治医师,1998 年 12 月至今任中国中医科学院主任医师;2016 年 3 月至今任股份公司监事,任期三年。
栾连军先生,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 1998 年浙江大学副教授、浙江大学现代中药研究所副所长,2011 年至今任苏州泽达兴 邦医药科技有限公司副总经理;2016 年 3 月至今任股份公司监事,任期三年。