证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程>》议案
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案内容详见公司于2019 年 2月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
司董事会报告。第一百二十三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。述职报告应当包括以下内容：
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况；
（四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
后续条款自动顺延。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第一届董事会换届选举》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提名林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江、陈冉（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提名林应、刘雪松、应岚、聂巍、吴永江、陈冉（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会成员人数的1/3。现提名黄苏文、郭筹鸿、冯雁（简历详见附件）担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司现有发展情况，拟制定本制度。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司现有发展情况，拟制定本制度。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为维护泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，需要修订本规则。现将关于修订《股东大会议事规则》的议案提交董事会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为完善泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，需要修改本规则。现将关于修改《董事会议事规则》的议案提交董事会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，需要修改本规则。现将关于修改《董事会议事规则》的议案提交董事会。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。公司拟于2019年度使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，闲置资金投资包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，拟使用单笔不超过人民币200,000,000元，同时累计资金使用额度不超过人民币200,000,000元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。该议案提请股东大会授权董事会在上述额度内行驶决策权，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
期限为股东大会审议通过之日起一年内。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-005。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2019-005。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年2月1日
公告编号：2019-003附件（董事简历）：
林应，女，1973 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2000 年 2 月-2004 年 12 月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理助理，2005 年 1 月至 12 月任浙大网新机电有限公司副总经理，2006 年 1月至 2008 年 11 月任中天建设集团浙江安装工程有限公司总经理，2008 年 12月至 2014 年 12 月任浙江浙大网新集团有限公司副总裁，2013 年 1 月创办易盛有限任董事长；2016 年 3 月至2017年9月任股份公司董事、总经理，2017年9月至今任股份公司董事长、总经理。
刘雪松，男，1973 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国科学技术协会 2014 年十大求是杰出青年成果转化奖获得者，教育部科技进步一等奖获得者。2008 年 9 月至今任浙江大学研究员、浙江大学现代中药研究所副所长，2011 年 8 月至今任苏州泽达兴邦医药科技有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 月至2017年9月任股份公司董事长，2017年9月至今任股份公司董事。
应岚，女，1974 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1994 年 7 月至 2015 年 12 月任杭州市交通工程集团有限公司财务经理；2016 年 3 月至今任股份公司董事，财务总监、董事会秘书，任期三年。
吴永江，男，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1983 年 8 月至 1998 年 8 月历任浙江医科大学讲师、教授，1998 年9 月至今任浙江大学教授、浙江大学现代中药研究所所长，2011 年 8 月至今任苏州泽达兴邦医药科技有限公司监事；2016 年 3 月至今任股份公司董事，任期三年。
聂巍，男，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年 9 月至 1999 年 12 月任天津市公安局民警，2000 年 1 月至 2012 年 9 月
公告编号：2019-003任天津红日药业股份有限公司总监，2012 年 9 月至 2014 年 1 月苏州浙远自动化工程有限公司总经理，2014 年 2 月至今任天津东良科技发展有限公司总经理；2016 年 3 月至今任股份公司董事，任期三年。
陈冉，女，1979 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年8 月毕业于中国传媒大学，本科学历，1999 年9 月至今就职于福建省广播影视集团担任责任编辑。
黄苏文，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，核动力工程专业本科学历，英国皇家特许会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册会计师、微软工程师。1989 年 7 月至 1995 年 2 月任浙江省能源研究所助理工程师；1995 年 3 月至 1997 年 4 月任香港道亨银行文员；1997 年 6 月至2003 年 8月任杭州宏运电脑公司财务经理；2003 年 8 月至 2004 年 12 月任浙江天华会计师事务所及杭州华凌税务师事务所审计员；2005 年 1 月至 2009年 12 月任浙江新中天会计师事务所业务二部审计经理；2010 年 1 月至 2011年 1 月任浙江普华会计师事务所审计经理；2011 年2 月至 2013 年 2 月任瑞华会计师事务所国际部高级经理；2013 年 2 月至今任北欧安铂北京饰品有限公司财务总监；2016年8 月至2018年3月就职于中国（杭州）青春宝集团有限公司，担任财务总监。
郭筹鸿，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1990年至2001年任法院法官，2002年至今为浙江泽大律师事务所专职律师、高级合伙人。
冯雁，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久留居权，博士。2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院
公告编号：2019-003党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，浙江省计算机行业协会副会长，温州银行股份有限公司独立董事。