广东芳源环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2019-016
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数112,905,272股，占公司有表决权股份总数的59.31%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
广东芳源环保股份有限公司（以下称“公司”）预计2019年度与关联方深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（含子公司）发生的产品销售和原材料采购日常性关联交易总额不超过4.3亿元。2019年度公司拟向银行申请办理贷款授信业务，预计由关联方罗爱平、吴芳为公司申请不超过8亿元人民币的银行贷款授信承担连带责任担保。具体内容详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告（更正后）》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数17,054,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东罗爱平、吴芳、袁宇安、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新材料产业投资有限公司－广州日信宝安新
公告编号：2019-016材料产业投资中心（有限合伙）为本议案的关联方，均对本议案回避表决，回避股数95,851,000股。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2019年1月31日