东华工程科技股份有限公司六届十三次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年1月21日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月31日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式表决4人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经崔从权总经理提名，聘任公司副总经理、财务总监如下：
1、聘任朱定华为公司副总经理，有效表决票为8票，其中8票同意，0票反对，0票弃权；
2、聘任陈志荣为公司副总经理，有效表决票为8票，其中8票同意，0票反对，0票弃权；
3、聘任张学明为公司财务总监，有效表决票为8票，其中8票同意，0票反对，0票弃权。公司崔从权总经理不再代行财务总监职责。
以上相关人员任期与第六届董事会相同；上述高级管理人员聘任后，公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
详见发布于2019年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总经理、财务总监的公
告》（东华科技2019-010号）；公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，全文发布于2019年2月1日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
1、战略与投资决策委员会
主任委员：吴光美；委员：崔从权、黄攸立（独立董事）。2、提名委员会主任委员：崔鹏（独立董事）；委员：吴光美、黄攸立（独立董事）。3、审计委员会主任委员：张志宏（独立董事）；委员：崔从权、崔鹏（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：黄攸立（独立董事）；委员：张志宏、崔鹏（独立董事）。有效表决票为8票，其中8票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十三次董事会决议。特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日